Единая криптолицензия под обмен в Эстонии

Чтобы начать успешный бизнес по обмену криптовалют в Эстонии, предпринимателю необходимо получить лицензию на обмен криптовалют. Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии распространяется на транзакции со средствами, которые признаны обществом и могут быть конвертированы в фиатную валюту. Например, эстонская лицензия позволяет осуществлять операции с криптовалютой Bitcoin. Имея лицензию на обмен криптовалюты, вы можете получать средства от третьих лиц, а также переводить их.

Член правления, местный житель

Требования

Для проведения операций с криптовалютами зарегистрированная эстонская компания должна иметь минимальный уставный капитал, равный 2500 евро. Строгих требований к внесению уставного капитала не существует, однако для получения репутации надежного предприятия настоятельно рекомендуется внести 2500 евро на банковский счет компании, который наша команда специалистов готова открыть для клиента.

Структура зарегистрированной эстонской компании должна включать:

    • Минимум 1 акционер;

    • Минимум 3 члена совета;

    • Минимум 1 член правления;

    • По крайней мере, одно контактное лицо, ответственное за ПОД, международные финансовые санкции и за связь с государственными органами;

Акционеры компании имеют право одновременно выступать в качестве членов правления. Ключевым требованием к лицу, ответственному за ПОД, является постоянный мониторинг деятельности клиентов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительных действий необходимо уведомить государственные органы Эстонии

Процедура получения лицензии на обмен криптовалют

Процедура получения лицензии на криптовалютный обмен в Эстонии регулируется и утверждается местным законодательством. Наша команда квалифицированных профессионалов проведет вас через конкретный процесс и объяснит все детали, которые имеют жизненно важное значение для успешного результата. Наши специалисты сопровождают клиентов на всех этапах — от процесса регистрации компании до финальной процедуры получения лицензии.

Первый этап требует:

    • оформить и нотариально заверить доверенность на одного из наших специалистов;
    • перевод доверенности на эстонский язык с последующим заверением;
    • учреждение эстонской компании;
    • открытие корпоративного банковского счета;

Все эти процессы проводятся и контролируются нашими опытными членами команды. Для регистрации компании поможем собрать следующий пакет документов:

    • скан-копия паспорта;
    • свидетельство о браке — необходимо предоставить информацию о присутствии супруга, так как это важно в случае продажи его доли третьим лицам;
    • контактные данные учредителей — регистрация, реальное место жительства, адрес электронной почты, номер телефона;
    • название компании;
    • адрес сайта компании, контактные данные, скайп;
    • сферы деятельности компании;
    • Юридический адрес;

После завершения регистрации компании мы готовим документы для процедуры получения лицензии.

Налогообложение компаний, занимающихся криптовалютами

Финансовые услуги акционерных обществ не облагаются НДС. Для компаний действует нулевая ставка налога на прибыль. Обязательными являются следующие налоги:

    • 25% при выводе дивидендов — компания сама решает, как распределять дивиденды;
    • 33% — социальный налог на персонал;
    • 20% — налог на прибыль;

Бухгалтерские услуги стоят ок. 100 евро в месяц и юридический адрес, необходимый для регистрации и функционирования компании, стоит ок. 300 евро / год. По сравнению с компаниями, имеющими лицензию на PI и электронные деньги, накладные расходы компании, получившей лицензию на криптовалюту, ниже.

Заявление на получение лицензии

Лицензия на обмен криптовалюты выдается эстонским регулирующим органом, если следующая информация и документы подготовлены и представлены в требуемом порядке:

    • контакты компании-заявителя — телефон, электронная почта, адрес сайта;
    • информация о лицах, ответственных за оказание услуг;
    • информация об акционерах / акционерах;
    • информация о законном представителе компании — ФИО, дата и место рождения, контактная информация;
    • Внутренние правила компании по осуществлению процедур при работе с криптовалютами и информация об ответственном за соблюдение представленных правил. Документ должен быть разработан в соответствии с требованиями законодательства Эстонской Республики;
    • инструкции и положения внутреннего контроля;
    • справки о несудимости акционеров / членов правления — выдаются по месту жительства;

Специалисты Diamont Law оказывают всестороннюю поддержку:

    • полная консультационная поддержка при регистрации компании;
    • помощь в подготовке и подаче заявки на получение лицензии;
    • взаимодействие с государственными органами при рассмотрении заявки на получение лицензии;
    • регистрация юридического адреса;
    • оплата госпошлины;
    • оформление / передача доверенностей;
    • бухгалтерская и юридическая помощь;

 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Отправьте запрос сейчас и получите наше индивидуальное предложение!





 

Наши сертификаты

 
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law 2019
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law 2019 Estonia

 

банки-партнеры

 

 

наша команда

 
DMITRII BONDARENKO

DMITRII BONDARENKO
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

MAIIA RIAZANOVA

MAIIA RIAZANOVA
ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМПАНИИ

IGOR SMIRNOV

IGOR SMIRNOV
ЮРИСТ, AML COMPLIANCE, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Arnold Woicehovski

Arnold Woicehovski
ЮРИСТ