Юридическое сопровождение проектов, связанных с криптовалютами и блокчейн технологиями
ПАКЕТ: ФИРМА С КРИПТОЛИЦЕНЗИЕЙВ ЭСТОНИИ И ОТКРЫТЫМ СЧЕТОМ В БАНКЕ
Пакет включает в себя:
Юридическое лицо зарегистрированное в Эстонии;
Лицензия на деятельность в области альтернативных способов оплаты, выданная подразделением финансовой разведки Эстонской Республики. Действует на территории всего Евросоюза;
Профессиональный сотрудник по борьбе с отмыванием денег, чаще всего также обладатель лицензии . Это самый важный человек в вашей компании с точки зрения крипто-лицензии. Де-факто сотрудник AML должен соответствовать следующим критериям:
Иметь соответствующее финансовое образование;
Иметь соответствующий опыт;
Иметь реальные знания в области AML / KYC , особенно с точки зрения криптовалюты;
Говорите по-эстонски , потому что в большинстве случаев государственные служащие не говорят с вами по-английски;
Быть местным жителем , потому что обладателя лицензии ПФР может пригласить на собеседование в любое время;
Как уже упоминалось ниже, одной из причин, по которой были введены все новые требования, является отсутствие связи между бизнесом и Эстонией. Все держатели эстонских крипто-лицензий получали от этого выгоду, но не сильно влияли на экономику Эстонии.
А с офисами эта ситуация была очень понятной, потому что в нескольких офисах в Таллинне были зарегистрированы сотни компаний. Арендную плату точно не платили.
Помимо упомянутых выше обычных условий, вам необходимо внести не менее 12 000 евро уставного капитала (реальными деньгами). Если вас не устраивает это требование, мы можем внести 12000 евро в качестве уставного капитала. Эта услуга обойдется вам в 2000 евро.
4. Наша компания предоставит вам договор (при необходимости) и счет-фактуру.
Обратите внимание, даже если мы начнем позже, мы собираем платежи уже сейчас, потому что нам нужны сроки, чтобы все подготовить и иметь возможность предоставить вам все услуги в рамках согласованного бюджета.
1 день
5. Вы платите за выбранный период в этот момент
6. После подтверждения оплаты мы приступим к рассмотрению вашего дела.
Перед свиданием нам необходимо:
Просмотрите свой Устав;
Выясните, есть ли у вашего акционера / членов правления электронное резидентство или нам нужна доверенность;
Наша компания является не только опытным и лицензированным юридическим агентством со штаб-квартирой в Таллинне, но и активным игроком в индустрии криптовалют (у нас есть несколько компаний, занимающихся криптовалютным бизнесом).
Наши сотрудники по борьбе с отмыванием денег работают в 20+ эстонских компаниях в качестве держателей лицензий.
Мы предлагаем вам покрыть все три вышеуказанных требования по единой цене. Наше предложение включает:
Действительный, опытный местный офицер;
Член правления — местный житель, который никак не повлияет на ваш бизнес;
Автономный офисный блок;
В качестве бонуса, для всех новых клиентов, мы поможем Вам со следующим предоставляется бесплатно:
Обновите свои старые лицензии до нового типа;
Дайте вам инструкцию, как увеличить уставный капитал;
Открытие счета для криптовалютных проектов
Ваш проект напрямую связан с криптовалютой? Тогда, скорее всего Вам везде отказали в открытии банковского счета…
Откроем счет для проектов, чья деятельность связана со следующими направлениями:
У каждого клиента в обязательном порядке есть бесплатный личный менеджер.
В зависимости от потребностей компании:
может быть открыт один или несколько расчётных счетов;
оформлены карты руководителям и/или сотрудников. Карточные счета отделены от расчётного. В обязательном порядке подключается интернет-банк и бесплатные уведомления об операциях.
У компании должен быть реальный офис и сотрудники в стране регистрации (возможны исключения), а также действительное управление компанией велось из страны регистрации;
Мерчант должен обменивать фиат на крипто-валюту мгновенно и не предоставлять клиентам возможность хранения фиата у себя на балансе;
Мерчант должен предоставить детальные KYC/AML процедуры;
Мерчант должен осуществлять проверку клиентов по спискам PEP и санкционным листам;
Балтийские банки на текущий момент обслуживают только направление бизнеса — обмен фиата на крипто-валюту.
Условия обслуживания клиентов согласовывается индивидуально.
Ваш проект напрямую связан с криптовалютой? Тогда, скорее всего Вам везде отказали в открытии банковского счета…
Откроем счет для проектов, чья деятельность связана со следующими направлениями:
ICO;
Торговля криптовалютой;
Blockchain технологии;
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Полный спектр банковских услуг:
расчетный счёт;
платежи;
кредитование;
инвестиционные продукты;
зарплатные проекты.
У каждого клиента в обязательном порядке есть бесплатный личный менеджер.
В зависимости от потребностей компании:
может быть открыт один или несколько расчётных счетов;
оформлены карты руководителям и/или сотрудников. Карточные счета отделены от расчётного.
В обязательном порядке подключается интернет-банк и бесплатные уведомления об операциях.
Банк гибко подходит к каждому Клиенту.
Требования
Условия следующие для открытия расчетного счёта:
Наличие Эстонской криптолицензии;
У компании должен быть реальный офис и сотрудники в стране регистрации (возможны исключения), а также действительное управление компанией велось из страны регистрации;
Мерчант должен обменивать фиат на крипто-валюту мгновенно и не предоставлять клиентам возможность хранения фиата у себя на балансе;
Мерчант должен предоставить детальные KYC/AML процедуры;
Мерчант должен осуществлять проверку клиентов по спискам PEP и санкционным листам;
Балтийские банки на текущий момент обслуживают только направление бизнеса — обмен фиата на крипто-валюту.
Условия обслуживания клиентов согласовывается индивидуально.
Работаем с VISA, Mastercart
При оплате криптовалютой, скидка на все услуги — 5%
Процесс получения лицензий, позволяющих заниматься деятельностью, связанной с обменом криптовалют — это трудоемкий процесс, требующий времени и серьезной подготовки. Всего лишь в нескольких юрисдикциях имеется возможность получения лицензии на занятие деятельностью, связанной с криптовалютам и технологией блокчейна.
Получение разрешения для обмена криптовалют — долгий и трудоемкий процесс. Профессиональное сопровождение — залог успеха в решении данного вопроса.
Единого документа по регулированию виртуальных денег на сегодняшний день нет:
страны Южной Америки не поддерживают развитие криптовалют;
США, Канада, Япония — имеют благоприятное регулирование;
Швеция приравнивает такие деньги к традиционным;
Китай же разрешил пользоваться биткоинами только частным лицам;
«Diamont Law» проконсультирует, проанализирует, подберет юрисдикцию специально под ваш проект и займется правовым сопровождением блокчейн проектов для достижения наилучших результатов.
Наша команда специализируется на разработке стратегий, подготовке документов, комплексном юридическом консалтинге и сопровождении проектов, связанных с криптовалютами.
Мы предлагаем решения как для профессионалов индустрии, так и для начинающих предпринимателей, желающих изменить свою отрасль путем внедрения блокчейн решений в свои бизнес процессы.
Инвесторы должны заинтересоваться именно вашим проектом, загореться вашей историей и видением того, как ваше решение изменит отрасль. Поэтому для привлечения финансов любому проекту необходим грамотно продуманный маркетинг. Мы решим за вас большую часть маркетинговых задач, необходимых для успешного ICO.
Техническая область — неотъемлемая часть реализации запуска токенов компании. Аудит технической составляющей проекта, разработка платформы Book Building, внедрение технологических решений по безопасности, консультации с IT-специалистами — это и многое другое входит в перечень наших услуг.
После успешного проведения ICO компании сталкиваются с обстоятельствами, препятствующими использованию собранных инвестиций для дальнейшего развития проекта. Наша команда опытных юристов подберет наиболее оптимальные решения для вывода средств после ICO с минимальными рисками и потерями.
MAIIA RIAZANOVA ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМПАНИИ
IGOR SMIRNOV ЮРИСТ, AML COMPLIANCE, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Arnold Woicehovski ЮРИСТ
ЛИЦЕНЗИИ ПОД ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТ
Процесс получения лицензий, позволяющих заниматься деятельностью, связанной с обменом криптовалют — это трудоемкий процесс, требующий времени и серьезной подготовки. Всего лишь в нескольких юрисдикциях имеется возможность получения лицензии на занятие деятельностью, связанной с криптовалютам и технологией блокчейна.
Получение разрешения для обмена криптовалют — долгий и трудоемкий процесс. Профессиональное сопровождение — залог успеха в решении данного вопроса.
Эстония считается одной из самых выгодных стран для получения крипто-лицензии. В данной юрисдикции лицензию можно получить в относительно короткие сроки, при должном уровне подготовки и анализе данных, связанных с деятельностью компании.
Процесс получения лицензии на обмен критовалют в Японии похож на другие, однако тут имеется пару нюансов, о которых следует помнить.
Зарегистрированной компании необходимо:
нанимать в штат сотрудников;
иметь физический офис;
расположить свой уставной капитал на счете японского банка;
Эти и другие этапы подготовки входят в пакет наших услуг по юридическому сопровождению проектов. Обязательно свяжитесь с нами и мы поможем вам со всеми.
В Нью-Йорке для урегулирования выпуска и распространения криптовалюты была учреждена особая лицензия — Bitlicense. Начиная с момента выпуска, множество компаний пытались получить данную лицензий, однако сталкивались с рядом бюрократических трудностей.
На сегодняшний день возможность получения иных, более доступных лицензий, позволяет избежать потери времени и средств, в связи с чем Нью-Йоркская лицензия потеряла свою популярность. Однако если Вас интересует именно этот штат, то команда «Diamont Law» поможет вам со сбором и подачей документов.
Компания DIAMONT LAW оказывает услуги проектам, работающим в сфере блокчейн технологий и криптовалют. Наша компания может провести ICO под ключ с организацией структуры, юридической поддержкой, профессиональным эдвайзерингом и маркетингом. Если Вам необходима лицензия для обмена криптовалют или построение бизнес структуры для майнинга криптовалют, то нашим специалисты разработают для вас наилучшее решение. Мы можем проконсультировать и предоставить клиенту решение как по конкретному вопросу, так и подойти комплексно к разработке крупного проекта согласно видению заказчика и предоставить правовое сопровождение blockchain проектов любой сложности.
