ПАКЕТ: ФИРМА С КРИПТОЛИЦЕНЗИЕЙВ ЭСТОНИИ И ОТКРЫТЫМ СЧЕТОМ В БАНКЕ

 

Пакет включает в себя:

  • Юридическое лицо зарегистрированное в Эстонии;
  • Лицензия на деятельность в области альтернативных способов оплаты, выданная подразделением финансовой разведки Эстонской Республики. Действует на территории всего Евросоюза;
  • Расчетный счет в лояльном к криптотематике банке;
  • Юридический адрес;
СТРАНАЭстония
ТИП СЧЕТАРасчетный
ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕНе требуется
СРОКИ1-14 дней

получить консультацию

ГОТОВЫЕ КОМПАНИИ

Все юридические лица, представленные к продаже, свободны от долговых и каких-либо обязательств перед государством и третьими лицами.

Преимущества и возможности

Дополнительные преимущества

Приобретение готового юридического лица может иметь множество преимуществ, наиболее распространенные причины это:

  • Вы хотите сэкономить время на регистрации;
  • Необходима компания с историей;
  • Вам нужна компания уже с определенной лицензией;
  • Требуется юридическое лицо с присвоенным VAT номером…

получить консультацию

Дополнительные преимущества

В цену входит
Все услуги  предоставляются сроком на  1 год.

  • Юридический адрес;
  • Контактное лицо;

получить консультацию

В цену входит

Дополнительные услуги

К дополнительным услугам относятся

  • Счёт в банке на 1 год;
  • Управляющий директор, 1 год;
Вы всегда можете заказать недостающие, но необходимые Вам услуги:
  • Управляющий директор, резидент ЕС;
  • Бухгалтерское обслуживание;
  • VAT номер;
  • EORI номер;
  • LEI код…

получить консультацию

Дополнительные услуги
КОМПАНИЯ: BCH2CARD OÜ
ЦЕНА: 15,000€ 
ГОД РЕГИСТРАЦИИ: 2020
ПОМЕТКИ:  Лицензии
      • Поставщик услуг виртуальных ценностей — FVT000055 (обновленная лицензия!)
 СТАТУС: Забронировано

 

КОМПАНИЯ: xrp2card OÜ
ЦЕНА: 12,500€ 
ГОД РЕГИСТРАЦИИ: 2020
ПОМЕТКИ:  Лицензии
      • Поставщик услуг виртуальных ценностей — FVT000056 (обновленная лицензия!)
 СТАТУС: Забронировано

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦЕНЗИИ НА КРИПТОВАЛЮТУ

Основные требования, которым вы должны соответствовать, если ваша компания владеет эстонской лицензией на криптовалюту.

Требования к держателям крипто-лицензий

Сотрудник по борьбе с отмыванием денег

Профессиональный сотрудник по борьбе с отмыванием денег, чаще всего также обладатель лицензии . Это самый важный человек в вашей компании с точки зрения крипто-лицензии. Де-факто сотрудник AML должен соответствовать следующим критериям:

  • Иметь соответствующее финансовое образование;
  • Иметь соответствующий опыт;
  • Иметь реальные знания в области AML / KYC , особенно с точки зрения криптовалюты;
  • Говорите по-эстонски , потому что в большинстве случаев государственные служащие не говорят с вами по-английски;
  • Быть местным жителем , потому что обладателя лицензии ПФР может пригласить на собеседование в любое время;

получить консультацию

Сотрудник по борьбе с отмыванием денег

Член правления, местный житель

Это требование было применено по двум основным причинам:

  • Иметь юридически ответственного лица «в шаговой доступности»;
  • Увеличить связь между международными компаниями — держателями лицензий Эстонии с самой Эстонией;
Кроме места жительства, других критериев для этой должности нет. Однако это логичные рекомендации:
  • Кандидат должен быть адекватным и находиться под вашим контролем;
  • Как только вы начали свою коммерческую деятельность, заплатите налог на заработную плату этого человека;

получить консультацию

Член правления, местный житель

Не «переполненный» офис

Как уже упоминалось ниже, одной из причин, по которой были введены все новые требования, является отсутствие связи между бизнесом и Эстонией. Все держатели эстонских крипто-лицензий получали от этого выгоду, но не сильно влияли на экономику Эстонии.

А с офисами эта ситуация была очень понятной, потому что в нескольких офисах в Таллинне были зарегистрированы сотни компаний. Арендную плату точно не платили.

получить консультацию

Не переполненный офис

Дополнительные требования

Помимо упомянутых выше обычных условий, вам необходимо внести не менее 12 000 евро уставного капитала (реальными деньгами). Если вас не устраивает это требование, мы можем внести 12000 евро в качестве уставного капитала. Эта услуга обойдется вам в 2000 евро.

получить консультацию

Дополнительные требования

Все пакеты включают в себя:

  • Все государственные пошлины;
  • Член правления, резидент (на указанный период);
  • Сотрудник AML;
  • Автономный сервис;

Выберите пакет

Ежеквартальный (3 месяца)

6300 EUR

Ежеквартальный

Ежемесячные расходы в этом случае: 1600 EUR

Полугодовой (6 месяцев)

10800 EUR

Полугодовой

Ежемесячные расходы в этом случае: 1360 EUR

Годовой (12 месяцев)

19 200 EUR

Годовой

Ежемесячные расходы в этом случае: 1120EUR

Детали

1  Выберите период, за который вы будете платить

Чем больше период, тем лучше цена.

    • Раз в квартал;
    • На полугодовой основе;
    • Ежегодно;

2. Сообщите нам, что вы готовы продолжить

3. Обсудим с вами: когда начнем

Скорее всего вас заинтересует 01.11.2020

 

4. Наша компания предоставит вам договор (при необходимости) и счет-фактуру.

Обратите внимание, даже если мы начнем позже, мы собираем платежи уже сейчас, потому что нам нужны сроки, чтобы все подготовить и иметь возможность предоставить вам все услуги в рамках согласованного бюджета.

 1 день

5. Вы платите за выбранный период в этот момент
 
6. После подтверждения оплаты мы приступим к рассмотрению вашего дела.

Перед свиданием нам необходимо:

    • Просмотрите свой Устав;
    • Выясните, есть ли у вашего акционера / членов правления электронное резидентство или нам нужна доверенность;
    • Дадим вам рекомендации по уставному капиталу;
7. Начинаем предоставлять свои услуги

Дополнительные услуги

Подробнее
  • Номер НДС — 500 Euro
  • Номер EORI — 200 Euro
  • Управляющий директор — 12000 Euro

Наш сервис

Наша компания является не только опытным и лицензированным юридическим агентством со штаб-квартирой в Таллинне, но и активным игроком в индустрии криптовалют (у нас есть несколько компаний, занимающихся криптовалютным бизнесом).

Наши сотрудники по борьбе с отмыванием денег работают в 20+ эстонских компаниях в качестве держателей лицензий.

Мы предлагаем вам покрыть все три вышеуказанных требования по единой цене. Наше предложение включает:

  • Действительный, опытный местный офицер;
  • Член правления — местный житель, который никак не повлияет на ваш бизнес;
  • Автономный офисный блок;

В качестве бонуса, для всех новых клиентов, мы поможем Вам со следующим предоставляется бесплатно:

  • Обновите свои старые лицензии до нового типа;
  • Дайте вам инструкцию, как увеличить уставный капитал;

Открытие счета для криптовалютных проектов

Ваш проект напрямую связан с криптовалютой? Тогда, скорее всего Вам везде отказали в открытии банковского счета…

Откроем счет для проектов, чья деятельность связана со следующими направлениями:

ICO;

Торговля криптовалютой;

Blockchain технологии;

Открытие счета для криптовалютных проектов

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Полный спектр банковских услуг:

  • расчетный счёт;
  • платежи;
  • кредитование;
  • инвестиционные продукты;
  • зарплатные проекты;

У каждого клиента в обязательном порядке есть бесплатный личный менеджер.

В зависимости от потребностей компании:

  • может быть открыт один или несколько расчётных счетов;
  • оформлены карты руководителям и/или сотрудников. Карточные счета отделены от расчётного.
    В обязательном порядке подключается интернет-банк и бесплатные уведомления об операциях.

Банк гибко подходит к каждому Клиенту.

получить консультацию

ТРЕБОВАНИЯ

Условия следующие для открытия расчетного счёта:

  • Наличие Эстонской криптолицензии;

  • У компании должен быть реальный офис и сотрудники в стране регистрации (возможны исключения), а также действительное управление компанией велось из страны регистрации;

  • Мерчант должен обменивать фиат на крипто-валюту мгновенно и не предоставлять клиентам возможность хранения фиата у себя на балансе;

  • Мерчант должен предоставить детальные KYC/AML процедуры;

  • Мерчант должен осуществлять проверку клиентов по спискам PEP и санкционным листам;

  • Балтийские банки на текущий момент обслуживают только направление бизнеса — обмен фиата на крипто-валюту.

Условия обслуживания клиентов согласовывается индивидуально.

получить консультацию

Работаем с VISA, Mastercart

При оплате криптовалютой, скидка на все услуги — 5%

ЛИЦЕНЗИИ ПОД ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТ

Процесс получения лицензий, позволяющих заниматься деятельностью, связанной с обменом криптовалют — это трудоемкий процесс, требующий времени и серьезной подготовки. Всего лишь в нескольких юрисдикциях имеется возможность получения лицензии на занятие деятельностью, связанной с криптовалютам и технологией блокчейна.

Получение разрешения для обмена криптовалют — долгий и трудоемкий процесс. Профессиональное сопровождение — залог успеха в решении данного вопроса.

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ

Регулирование криптовалют

Единого документа по регулированию виртуальных денег на сегодняшний день нет:

  • страны Южной Америки не поддерживают развитие криптовалют;
  • США, Канада, Япония — имеют благоприятное регулирование;
  • Швеция приравнивает такие деньги к традиционным;
  • Китай же разрешил пользоваться биткоинами только частным лицам;

«Diamont Law» проконсультирует, проанализирует, подберет юрисдикцию специально под ваш проект и займется правовым сопровождением блокчейн проектов для достижения наилучших результатов.

получить консультацию

Консультация по криптовалютам

Наша команда специализируется на разработке стратегий, подготовке документов, комплексном юридическом консалтинге и сопровождении проектов, связанных с криптовалютами.

Мы предлагаем решения как для профессионалов индустрии, так и для начинающих предпринимателей, желающих изменить свою отрасль путем внедрения блокчейн решений в свои бизнес процессы.

получить консультацию

Консультация по криптовалютам

ГОТОВЫЕ ICO РЕШЕНИЯ

ICO с «Diamont Law» — легальный способ привлечения инвестиций в свой проект!

Наша компания может провести ICO под ключ с организацией структуры, юридической поддержкой, профессиональным эдвайзерингом и маркетингом.

ICO под ключ

Юридическое сопровождение

Для реализации успешного ICO необходимо подготовить надежную юридическую базу.

Наши специалисты:

  • подберут юрисдикции именно под ваш индивидуальный проект;
  • помогут с регистрацией компании и открытием счет;
  • проконсультируют по всем нюансам правового сопровождения blockchain проектов;

получить консультацию

Юридическое сопровождение

Маркетинг

Инвесторы должны заинтересоваться именно вашим проектом, загореться вашей историей и видением того, как ваше решение изменит отрасль.
Поэтому для привлечения финансов любому проекту необходим грамотно продуманный маркетинг.
Мы решим за вас большую часть маркетинговых задач, необходимых для успешного ICO.

получить консультацию

Маркетинг

Техническая часть

Техническая область — неотъемлемая часть реализации запуска токенов компании.
Аудит технической составляющей проекта, разработка платформы Book Building, внедрение технологических решений по безопасности, консультации с IT-специалистами — это и многое другое входит в перечень наших услуг.

получить консультацию

Техническая часть

Решения по выводу собранных средств

После успешного проведения ICO компании сталкиваются с обстоятельствами, препятствующими использованию собранных инвестиций для дальнейшего развития проекта.
Наша команда опытных юристов подберет наиболее оптимальные решения для вывода средств после ICO с минимальными рисками и потерями.

получить консультацию

Решения по выводу собранных средств

 

наша команда

 
МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ

МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ

«Diamond Law» имеет богатый опыт в открытии компаний и счетов для подобных проектов.

Обратитесь к нам, и мы разработаем индивидуальное решение для облачного майнинга, а также обеспечим юридическое сопровождение криптовалют.

получить консультацию

 

Наши сертификаты

 
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law 2019
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ Diamont Law 2019 Estonia

 

банки-партнеры

 
DMITRII BONDARENKO

DMITRII BONDARENKO
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

MAIIA RIAZANOVA

MAIIA RIAZANOVA
ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМПАНИИ

IGOR SMIRNOV

IGOR SMIRNOV
ЮРИСТ, AML COMPLIANCE, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Arnold Woicehovski

Arnold Woicehovski
ЮРИСТ

 

ЛИЦЕНЗИИ ПОД ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТ

Процесс получения лицензий, позволяющих заниматься деятельностью, связанной с обменом криптовалют — это трудоемкий процесс, требующий времени и серьезной подготовки. Всего лишь в нескольких юрисдикциях имеется возможность получения лицензии на занятие деятельностью, связанной с криптовалютам и технологией блокчейна.

Получение разрешения для обмена криптовалют — долгий и трудоемкий процесс. Профессиональное сопровождение — залог успеха в решении данного вопроса.

 

ЛИЦЕНЗИИ ОБМЕНА

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Эстония считается одной из самых выгодных стран для получения крипто-лицензии. В данной юрисдикции лицензию можно получить в относительно короткие сроки, при должном уровне подготовки и анализе данных, связанных с деятельностью компании.

подробнее >

получить консультацию

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Лицензия на обмен криптовалют в Японии

Процесс получения лицензии на обмен критовалют в Японии похож на другие, однако тут имеется пару нюансов, о которых следует помнить.

Зарегистрированной компании необходимо:

  •  нанимать в штат сотрудников;
  •  иметь физический офис;
  •  расположить свой уставной капитал на счете японского банка;

Эти и другие этапы подготовки входят в пакет наших услуг по юридическому сопровождению проектов. Обязательно свяжитесь с нами и мы поможем вам со всеми.

подробнее >

получить консультацию

Лицензия на обмен криптовалют в Нью-Йорке

В Нью-Йорке для урегулирования выпуска и распространения криптовалюты была учреждена особая лицензия — Bitlicense. Начиная с момента выпуска, множество компаний пытались получить данную лицензий, однако сталкивались с рядом бюрократических трудностей.

На сегодняшний день возможность получения иных, более доступных лицензий, позволяет избежать потери времени и средств, в связи с чем Нью-Йоркская лицензия потеряла свою популярность. Однако если Вас интересует именно этот штат, то команда «Diamont Law» поможет вам со сбором и подачей документов.

подробнее >

получить консультацию

Лицензия на обмен криптовалют в Нью-Йорке

 

Компания DIAMONT LAW оказывает услуги проектам, работающим в сфере блокчейн технологий и криптовалют. Наша компания может провести ICO под ключ с организацией структуры, юридической поддержкой, профессиональным эдвайзерингом и маркетингом. Если Вам необходима лицензия для обмена криптовалют или построение бизнес структуры для майнинга криптовалют, то нашим специалисты разработают для вас наилучшее решение. Мы можем проконсультировать и предоставить клиенту решение как по конкретному вопросу, так и подойти комплексно к разработке крупного проекта согласно видению заказчика и предоставить правовое сопровождение blockchain проектов любой сложности.