Forex лицензия

Ежедневный объем торгов на мировом рынке Forex превышает 6.3€ триллионов. Стоит побороться за кусок?

Почему Forex

Наличие лицензии - один из ключевых критериев для трейдоров при выборе Форекс брокера. Ежедневный объем торгов на мировом рынке Forex превышает 6.3€ триллиона.

Зачем лицензия

Наша компания расположена в Эстонии и лицензирована на деятельность в сфере обслуживания трастовых фондов и компаний. Так что, по крайней мере, мы знаем что деаем.

Мы предлагаем не просто регистрацию компании, но комплексное решение для бизнеса, включая надежных членов правления, бухгалтеров и счета в банках. И все за фиксированную, прозрачную, периодическую плату. Наш многолетний опыт в предоставлении АМЛ специалистов и другого персонала для крипто-лицензированных компаний, говорит о высоком качестве предоставляемого нами сервиса.

А также уверенность в том, как настроить работу компании, включающую наемный персонал в правлении и безопасную для бенифициара работу с банковскими счетами.

Выберите юрисдикцию

Сейшелы

Лицензия дилера ценных бумаг

Цена:

50,000€

Требования на лицензию

Сейшелы

Наименования лицензии Лицензия дилера ценных бумаг

Деятельность Тестируются во время интервью в FIU Разрешенные деятельность

Организация рынка ценных бумаг
Брокерские операции с ценными бумагами
Торговля ценными бумагами
Инвестиционный консалтинг
Управление портфелем

Разрешенные ценные бумаги

Первичные акции
Первичные долговые инструменты
Деривативные инструменты
Фьючерсы
опционы
форварды
контракты
CFD
Свопы
Акции
Бонды
Металлы
Товары
Валюты, включая криптовалюту

Уставной капитал Текущий предписанный минимальный выпущенный и оплаченный капитал составляет 50,000$.

Члены правления Лицензиату потребуется не менее 2 директоров-физических лиц любой юрисдикции

Акционеры Акционеры Лицензиату потребуется как минимум 2 акционера, корпоративное владение акциями разрешено.

Другие требования Местный офис на Сейшельских островах

Маврикий

Лицензия инвестиционного дилера

Цена:

40,000€

Требования на лицензию

Маврикий

Наименования лицензии Лицензия инвестиционного дилера

Деятельность Разрешенная деятельность

Выступать посредником при совершении сделок с ценными бумагами для клиентов
Торговля ценными бумагами в качестве принципала с целью перепродажи этих ценных бумаг населению
Андеррайтинг или распространение ценных бумаг от имени эмитента или держателя ценных бумаг (если выбрана эта опция)
Давать советы по инвестициям, которые являются вспомогательными по отношению к обычному ходу его деловой деятельности.
Управлять портфелями клиентов

Разрешенные финансовые услуги и ценные бумаги

Хранение, инвестирование и управление деньгами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями от имени третьих лиц.
Первичные долговые инструменты
Акции или доли в акционерном капитале компании, зарегистрированной на Маврикии или в другом месте, кроме схемы коллективного инвестирования.
Долговые обязательства, долговые акции, ссудные акции, облигации, конвертируемые облигации или другие подобные инструменты.
Гарантии прав, опционы или интресы в отношении ценных бумаг
Казначейские векселя, ссудные акции, облигации и другие инструменты, создающие или подтверждающие задолженность и выпущенные, или от имени, или гарантированные правительством Республики Маврикий или правительством другой страны, местным органом власти.
Акции, ценные бумаги или права на участие в схеме коллективного инвестирования.
Депозитарные расписки или аналогичные документы.
Опционы, фьючерсы, форварды и другие деривативы на ценные бумаги или товары.
Любые другие передаваемые ценные бумаги, доли или активы, которые могут быть одобрены Комиссией.

Уставной капитал -

Члены правления Для GBC требуется минимум 2 местных директора, один имеющий специальную лицензию, такую как лицензия инвестиционного дилера.

Акционеры Лицензиату потребуется как минимум 2 акционера, корпоративное владение акциями разрешено.

Другие требования Местный офис на Маврикии MLRO и DMLRO на Маврикии

Лабуан

Лицензия на брокерские услуги

Цена:

30,000€

Требования на лицензию

Лабуан

Наименования лицензии Лицензия на брокерские услуги

Деятельность Допустимая брокерская деятельность

Сведение контрагентов на взаимоприемлемых условиях по одним и тем же финансовым продуктам на денежном или валютном рынке для облегчения заключения сделки
Получать оплату за свои услуги в виде брокерских или комиссионных сборов. Взимаемая плата должна быть адекватной и уместной;
Выступать в качестве посредника и строго запрещается действовать в качестве принципала

Уставной капитал Поддерживать оплаченный капитал в размере не менее 150 000 ринггитов в эквиваленте в любой иностранной валюте на протяжении всей своей деятельности.

Члены правления Минимум 2 директора любой национальности

Акционеры 1 акционер любой национальности

Другие требования Содержать офис в Лабуане с минимум двумя сотрудниками и обеспечивать ежегодные операционные расходы в размере 100,000 ринггитов в Лабуане.

Вануату

Лицензия дилера ценных бумаг

Цена:

25,000€

Требования на лицензию

Вануату

Наименования лицензии Лицензия дилера ценных бумаг

Деятельность Класс А: вести или намереваться вести деятельность по сделкам с любыми из следующих ценных бумаг:

Долговые акции;
Заемные акции, облигации;
Сертификат депозита;
Доходы от торговли валютой.

Класс Б: вести или намереваться вести бизнес по сделкам с фьючерсными контрактами и производными продуктами, но не ограничиваясь фьючерсами и опционами. Класс С: вести или намереваться вести деятельность по сделкам с любыми из следующих ценных бумаг:

Доли в уставном капитале корпорации;
Доходы от драгоценных металлов;
Доходы от товаров;
Право, независимо от того, предоставлено ли оно по ордеру или нет;
Подписка на акции долговых ценных бумаг;
Право по депозитарным распискам;
Опцион на приобретение или избавление от любой ценной бумаги
Право по договору на приобретение ценных бумаг

Уставной капитал Требуемый капитал составляет 50,000$

Члены правления Минимум 2 директора любой национальности

Акционеры Лицензиату требуется как минимум 1 директор физическое лицо любой юрисдикции

Другие требования -

Коморы

Лицензия международной брокерской и клиринговой палаты

Цена:

50,000€

Требования на лицензию

Коморы

Наименования лицензии Лицензия международной брокерской и клиринговой палаты

Деятельность Разрешенная деятельность

Брокерские операции с ценными бумагами
Финансовый консалтинг
Управление активами
Управление фондом
Депозитарные услуги
Обработка платежей
Торговля валютой (Форекс)
Выпуск ценных бумаг
Андеррайтинг ценных бумаг

Уставной капитал Требование к капиталу, 300,000€ должно быть показано на бумаге, подтверждения не требуется.

Члены правления -

Акционеры Минимум 1 акционер

Другие требования -

Дубай

Лицензия DIFC категории 3A

Цена:

300,000€

Требования на лицензию

Дубай

Наименования лицензии Лицензия DIFC категории 3A

Деятельность Операции с инвестициями в качестве принципала (но не в качестве согласованного принципала)

Уставной капитал Минимум 50,000 дирхамов ОАЭ

Члены правления -

Акционеры -

Другие требования Местный офис в DIFC

Кения

Лицензия форекс-брокера (лицензия валютного онлайн-брокера)

Цена:

40,000€

Требования на лицензию

Кения

Наименования лицензии Лицензия форекс-брокера (лицензия валютного онлайн-брокера)

Деятельность Торговый онлайн-брокер по обмену валюты может торговать как принципал и маркет-мейкер. Онлайн-валютный брокер не должен предлагать к торговле: валютные пары с участием кенийского шиллинга и бинарные опционы.

Уставной капитал Минимальный капитал 30,000,000 KES

Члены правления Минимум 3 директора

Акционеры Минимум 4 акционера

Другие требования -

Южная Африка

Лицензия поставщика финансовых услуг

Цена:

50,000€

Требования на лицензию

Южная Африка

Наименования лицензии Лицензия поставщика финансовых услуг

Деятельность Оказывать посреднические услуги в отношении финансовых продуктов, таких как ценные бумаги и инструменты, включая акции, долговые обязательства, депозиты в иностранной валюте и т.д. Также заниматься балкингом*. * Балкинг - это способность и сертификация агрегировать средства клиентов при покупке или инвестировании в финансовые инструменты.

Уставной капитал Лицензиат должен поддерживать текущие активы, которые, по крайней мере, достаточны для покрытия текущих обязательств.

Члены правления Минимум один годный и надлежащий директор (могут быть только физические лица) - без ограничений по месту жительства/национальности

Акционеры Минимум один акционер (могут быть юридические или физические лица) - без ограничений по месту жительства/национальности

Другие требования Подходящий и надлежащий сотрудник по соблюдению (должен быть резидентом)

Каймановы Острова

Лицензия на деятельность по инвестированию в ценные бумаги (SIBL)

Цена:

40,000€

Требования на лицензию

Каймановы Острова

Наименования лицензии Лицензия на деятельность по инвестированию в ценные бумаги (SIBL)

Деятельность Разрешенная деятельность

Сделки с ценными бумагами;
Организовывать сделки с ценными бумагами.
Управлять ценными бумагами.
Консультировать по ценным бумагам.

Разрешенные инструменты

Акции и паи
Опционы
Инструменты создания или признания задолженности
Фьючерсы
Контракты на разницу цен (CFD)

Уставной капитал Лицензиаты SIBL должны соответствовать базовым требованиям к финансовым ресурсам. Для брокеров-дилеров, маркет-мейкеров и управляющих ценными бумагами базовые требования к финансовым ресурсам составляют 100,000$ Каймановых островов, а для всех остальных лицензиатов - 15,000$ Каймановых островов.

Члены правления Лицензиат, который является компанией или корпоративным генеральным партнером товарищества с ограниченной ответственностью, должен иметь не менее двух директоров.

Акционеры Лицензиату потребуется как минимум 2 акционера, корпоративное владение акциями разрешено.

Другие требования -

Бермудские острова

Лицензия на инвестиционный бизнес

Цена:

50,000€

Требования на лицензию

Бермудские острова

Наименования лицензии Лицензия на инвестиционный бизнес

Деятельность Разрешенная деятельность

Покупка, продажа, подписка или андеррайтинг инвестиций, а также предложение или согласие на это в качестве принципала или агента.
Управление, предложение или согласие на управление активами, принадлежащими другому лицу, если эти активы состоят из инвестиций или включают в себя их.
Предоставление или предложение или согласие дать лицам, выступающим в качестве клиентов или потенциальных клиентов, консультации по существу их покупки, продажи, подписки или гарантирования инвестиций, или осуществление любого права, предоставленного инвестицией, на приобретение, распоряжение подписывать или конвертировать инвестиции.
Охрана и управление или организация охраны и управления активами, принадлежащими другому лицу

Разрешенные инструменты

Акции
Долговые обязательства
Инструменты, дающие право на инвестиции
Паи в коллективных инвестициях и схемах.
Сертификаты, представляющие инвестиции
Опционы
Фьючерсы
Интересы в партнерстве
Контракты на разницу

Уставной капитал Требование к капиталу в размере 250 000 долларов США

Члены правления Требуется минимум 3 директора, 1 из которых местный.

Акционеры -

Другие требования Требуется местный офис на Бермудских островах

Свяжитесь с нашим юристом для консультации

Отправить заявку

Мы онлайн, напишите нам

+372 58854563

contact@diamont.ee

Rotermanni 6, 10111, Tallinn, Estonia

Входит в стоимость

Юридическое лицо

Юридическое лицо в соответствующей форме. Частные лица или другая компания могут быть пайщиками.

Форекс лицензия

Полное юридическое сопровождение в получении fx-лицензии

Гос. пошлина

Гос. пошлина за регистрацию юридического лица включена в стоимость. Гос. пошлина за подачу заявки на лицензию включена в стоимость.

AML/KYC документ

Документ системы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения требований контроля AML/CFT Европейского Союза и международных Санкций. Это ключевой документ в рамках лицензии.

Учредительные документы

Учредительные документы, включая информацию о членах правления и акционерах. Документ подтвреждающий статус лицензии.

Юридический адрес

Юридический адрес, на период 12 месяцев.

12 месяца

Бухгалтерия

Услуги бухгалтерии на период в 1 месяц.

1 месяца

Вводная консультация

Вводная консультация на тему лучших практик в рамках лицензии и налогообложении.

Заказать консультацию юриста

Отправить заявку

Дополнительные услуги

AML специалист

Местный AML специалист. Резидент Эстонии, с опытом в финансовом секторе и соответствующим образованием.

3 месяца

7,500€

6 месяца

12,000€

12 месяца

18,000€

Член правления

Местный член правления. Резидент Эстонии, с опытом в финансовом секторе и соответствующим образованием.

3 месяца

7,500€

6 месяца

12,000€

12 месяца

18,000€

Офис

Физический офис в Таллинне. Офис отвечает всем требованиям в рамках крипто-лицензии.

3 месяца

600€

6 месяца

1,050€

12 месяца

1,800€

Аудит

Финансовый аудит от присяжного аудитора. Обязателен ежегодно, начиная с 15 июня, 2022.

Ежегодно

2,900€

Бухгалтерия

Бухгалтерские услуги.

3 месяца

450€

6 месяца

720€

12 месяца

1,200€

Консультация

Дополнительная консультация на тему лучших практик крипто-бизнеса и налогообложении.

1 час

150€

3 часа

400€

10 часов

1,050€

Заказать дополнительные услуги

Заказать услуги

Как происходит создания Forex лицензии

Пайщик частное лицо

Пайщик иностранное юридическое лицо

Пайщик частное лицо

Предоплата

Мы выставляем инвойс, и Вы совершаете 50% предоплату + оплату за все выбранные дополнительные услуги в полном объеме.

Документы от Вас

От пайщика:

01 Копия главной сраницы паспорта, заверенная нотариусом;

02 Доверенность, заверенная нотариусом и переведенная присяжным переводчиком на английский язык (мы предоставим Вам шаблон);

03 Доказательство адреса проживания;

04 Справка о несудимости.

Другое:

01 Описание планируемой бизнес-активности.

Подготовительные работы

Наши юристы подготавливают все необходимое:

01 Проверяют доступность желаемого названия компании для регистрации

02 Учреждают юридическое лицо с выбранным названием

03 Присваивают компании юридический адрес

04 Составляют документ Системы Внутреннего Контроля*

05 Заполняют все формы, необходимые для подачи заявки на лицензию

* Документ Системы Внутреннего Контроля - это ключевой документ в рамках заявки на лицензию. Он регулирует, как вы обеспечиваете соблюдение требований контроля в отношении AML/CFT Европейского Союза и Международных Санкций.

На данном этапе Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Мы выставляем инвойс, и Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Последние штрихи

01 Назачаем AML специалиста, отвечающего требованиям лицензии

02 Вводим в состав компании члена правления, отвечающего требованиям лицензии

03 Открываем корпоративный счет в платежном учреждении на территории ЕС

04 Арендуем физический офис для Вашей компании, если это требуется

Увеличение уставного капитала

Должен быть внесен уставной капитал, в размере указанном для Вашего типа лицензии.

Подача заявки

Мы подаем заявление в FCIS (Служба Расследования Финансовых Преступлений).

Выдача лицензии

Если не было указаний на необходимые исправления, выдается лицензия.

Все указанные временные рамки носят иллюстративный характер. Срок выполнения может зависить от многих факторов, таких как: количество государственных выходных дней, время доставки курьером, загруженность государственных департаментов. Мы не несем ответственность за задержки вне нашего прямого контроля.

Пайщик иностранное юридическое лицо

Предоплата

Документы от Вас

От компании, которая будет владеть паями

01 Уставные документы, включая те, где указаны члены правления и пайщики (заверенные нотариусом и переведенные присяжным переводчиком на английский язык);

02 Устав, заверенный нотариусом и переведенный присяжным переводчиком на английский язык.

От члена правления компании, которая будет владеть паями, кто имеет право на полное представительство:

01 Копия главной сраницы паспорта, заверенная нотариусом;

02 Доверенность, заверенная нотариусом и переведенная присяжным переводчиком на английский язык (мы предоставим Вам шаблон).

Другое:

01 Описание планируемой бизнес-активности.

Подготовительные работы

Наши юристы подготавливают все необходимое:

01 Проверяют доступность желаемого названия компании для регистрации

02 Учреждают юридическое лицо с выбранным названием

03 Присваивают компании юридический адрес

04 Составляют документ Системы Внутреннего Контроля*

05 Заполняют все формы, необходимые для подачи заявки на лицензию

На данном этапе Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Мы выставляем инвойс, и Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Последние штрихи

01 Назачаем AML специалиста, отвечающего требованиям лицензии

02 Вводим в состав компании члена правления, отвечающего требованиям лицензии

03 Открываем корпоративный счет в платежном учреждении на территории ЕС

04 Арендуем физический офис для Вашей компании, если это требуется

Увеличение уставного капитала

Должен быть внесен уставной капитал, в размере указанном для Вашего типа лицензии.

Подача заявки

Мы подаем заявление в Министерство Экономики и Коммуникаций. В этот период, назначенный AML специалист будет приглашен на собеседование в Департамент Полиции и Погранохраны Эстонии.

Выдача лицензии

Если не было указаний на необходимые исправления, выдается лицензия.

Готовые компании

Не хотите ждать? Купить готовую компанию уже с лицензией.

MobyM Fo Ltd (Сейшелы, 2022)

Организация финансового процессинга, форекс, азартные игры, ставки на спорт

250,000€

Bitinterpay OÜ, active business (2018)

Предоставление услуг виртуальных валют

#FVT000343

250,000€

ICBtransfer OÜ (2020)

Предоставление услуг виртуальных валют

#FVT000056

150,000€

Свяжитесь с нашим юристом для консультации

Отправить заявку

Мы онлайн, напишите нам

+372 58854563

contact@diamont.ee

Rotermanni 6, 10111, Tallinn, Estonia