Крипто-лицензия в Эстонии

Сегодня, Эстония это фактически единственная юрисдикция в ЕС, предлагающая надежную крипто-лицензию

Почему в Эстонии

Ценность любой лицензии - это уровень признания официальными органами и финансовыми институтами. Эстонская крипто-лицензия признается везде, потому что она постоянно совершенствуется и отвечает всем международным стандартам. Это полноценная финансовая лицензия, а не просто уведомление о деятельности.

Зачем лицензия

Эстонская крипто-лицензия позволяет Вам оказывать все услуги связанные с криптовалютой оставаясь в безопасном, легальном поле. Это также отличный способ завоевать доверие Ваших клиентов. Криптовалюта сама по себе является независимым платежным средством и часто используется в мошеннических целях. Но, лицензированная компания имеет тот же уровень ответственности, что и традиционные финансовые компании работающие с фиатом.

А если Вы хотите привлечь инвестиции, или планируете продать проект в дальнейшем, крипто-лицензия существенно повысит ценность Вашей компании.

Ссылки на связанные официальные источники

Закон о Предотвращении Отмывания Денег и Финансирования Терроризма

Основной закон регулирующий Эстонскую крипто-лицензию (на английском).

Перейти

Изменения в ЗПОДФТ от 15.06.2022

Последняя правка, которая затронет регуляцию Эстонских крипто-лицензий (на эстонском).

Перейти

Официальный реестр лицензий на деятельность

Здесь Вы можете в режиме онлайн проверить наличие лицензии у конкретной компании и узнать ее текущий статус

Перейти

Официальный коммерческий регистр

Здесь Вы можете в режиме онлайн проверить юридический статус любой Эстонской компании. Также, Вы найдете большую часть сопутствующей коммерческой информации, включая список членов правления и пайщиков.

Перейти

Свяжитесь с нашим юристом для консультации

Отправить заявку

Мы онлайн, напишите нам

+372 58854563

contact@diamont.ee

Rotermanni 6, 10111, Tallinn, Estonia

Официальные требования по лицензии

AML

Член правления

Уставной капитал

Офис

Другое

Член правления Уставной капитал

Образование Высшее образование в финансовой сфере Высшее образование в финансовой сфере

Реальные знания Тестируются во время интервью в FIU Тестируются во время интервью в FIU

Опыт 2 года минимум 2 года минимум

Сертификация Требуется AML сертификат Требуется AML сертификат

Резиденство Должен быть резидентом Эстонии Должен быть резидентом Эстонии

Места работы Может работать только в 1 крипто-компании одновременно Может работать только в 1 крипто-компании одновременно

Член правления Уставной капитал

Реальные знания Тестируются во время интервью в FIU Образование Вы Тестируются во время интервью в FIU Образование Вы

Образование Высшее образование в финансовой сфере Высшее образование в финансовой сфере

Места работы Может работать в 2-х крипто-компаниях одновременно Может работать в 2-х крипто-компаниях одновременно

Резиденство Должен быть резидентом Эстонии с подтверждением местного адреса проживания Должен быть резидентом Эстонии с подтверждением местного адреса проживания

Член правления Уставной капитал

Размер 100,000€ 250,000€

Форма Внесен денежными средствами, не имуществом Внесен денежными средствами, не имуществом

Доступность Доступность средств ограничена Доступность средств ограничена

Член правления Уставной капитал

Местоположение Эстония Эстония

Статус Реальный офис с работником и всеми рабочими атрибутами Реальный офис с работником и всеми рабочими атрибутами

Уникальность Другие компании не должны быть зарегистрированы в Вашем офисе Другие компании не должны быть зарегистрированы в Вашем офисе

Член правления Уставной капитал

Гос. пошлина за подачу заявки 10,000€ 10,000€

Гос. пошлина за изменение в структуре компании 4,000€ 4,000€

Счет в банке Корпоративный счет должен быть открыть в банке на территории Евросоюза Корпоративный счет должен быть открыть в банке на территории Евросоюза

Бизнес-план Требуется бизнес-план минимум на 2 года вперед Требуется бизнес-план минимум на 2 года вперед

Аудит Ежегодный финансовый аудит должен быть проведен присяжным аудитором Ежегодный финансовый аудит должен быть проведен присяжным аудитором

Бухгалтерия Бухгалтерия должна вестись в соответствии с местными стандартами Бухгалтерия должна вестись в соответствии с местными стандартами

Программное обеспечение Софт должен быть разработан сертифицированной компанией для безопасности Софт должен быть разработан сертифицированной компанией для безопасности

Итоговая стоимость:

20,000€

Что входит в стоимость

Смотреть дополнительные услуги

Свяжитесь с нашим юристом для консультации

Отправить заявку

Мы онлайн, напишите нам

+372 58854563

contact@diamont.ee

Rotermanni 6, 10111, Tallinn, Estonia

Входит в стоимость

Юридическое лицо

Эстонское юридическое лицо в форме OÜ (общество с ограниченной ответственностью). Частные лица или другая компания могут быть пайщиками.

Член правления

Местный член правления, нанятый на 3 месяца. Отвечает всем требованиям в рамках крипто-лицензии.

Крипто-лицензия

Полное юридическое сопровождение в получении крипто-лицензии

Гос. пошлина

Гос. пошлина за регистрацию юридического лица, в размере 265€, включена в стоимость. Гос. пошлина за подачу заявки на лицензию не включена в стоимость.

AML специалист

Местный AML специалист, нанятый на 3 месяца. Отвечает всем требованиям в рамках крипто-лицензии.

3 месяца

AML/KYC документ

Документ системы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения требований контроля AML/CFT Европейского Союза и международных Санкций. Это ключевой документ в рамках лицензии.

Бизнес-план

Бизнес-план на 2 года, с учетом Вашей бизнес-модели. Обязателеньная часть в рамках заявки на крипто-лицензию.

Учредительные документы

Учредительные документы, включая информацию о членах правления и акционерах. Документ подтвреждающий статус лицензии.

Офис

Физический офис в Таллинне, арендованный на 3 месяца. Офис отвечает всем требованям в рамках крипто-лицензии.

3 месяца

Бухгалтерия

Услуги бухгалтерии на период в 1 месяц.

1 месяца

Вводная консультация

Вводная консультация на тему лучших практик крипто-бизнеса и налогообложении.

Заказать консультацию юриста

Отправить заявку

Дополнительные услуги

AML специалист

Местный AML специалист. Резидент Эстонии, с опытом в финансовом секторе и соответствующим образованием.

3 месяца

7,500€

6 месяца

12,000€

12 месяца

18,000€

Член правления

Местный член правления. Резидент Эстонии, с опытом в финансовом секторе и соответствующим образованием.

3 месяца

7,500€

6 месяца

12,000€

12 месяца

18,000€

Офис

Физический офис в Таллинне. Офис отвечает всем требованиям в рамках крипто-лицензии.

3 месяца

600€

6 месяца

1,050€

12 месяца

1,8000€

Аудит

Финансовый аудит от присяжного аудитора. Обязателен ежегодно, начиная с 15 июня, 2022.

Ежегодноooo

2,900€

Бухгалтерия

Бухгалтерские услуги.

3 месяца

450€

6 месяца

720€

12 месяца

1,200€

VAT

VAT (Налог на Добавленную Стоимость) номер.

Одноразово

450€

EORI

Регистрационный и Идентификационный Номер Экономических Операторов (EORI) — это уникальный идентификационный номер, используемый на таможенной территории Европейского Союза и присвоенный экономическому оператору или другому лицу таможенным органом для регистрации этого лица для таможенных целей.

Одноразово

450€

Консультация

Дополнительная консультация на тему лучших практик крипто-бизнеса и налогообложении.

1 час

150€

3 часа

400€

10 часов

1,050€

Заказать дополнительные услуги

Заказать услуги

Как происходит создания крипто-лицензии

Пайщик частное лицо

Пайщик иностранное юридическое лицо

Пайщик частное лицо

Предоплата

Мы выставляем инвойс, и Вы совершаете 50% предоплату + оплату за все выбранные дополнительные услуги в полном объеме.

Документы от Вас

От пайщика:

01 Копия главной сраницы паспорта, заверенная нотариусом;

02 Доверенность, заверенная нотариусом и переведенная присяжным переводчиком на английский язык (мы предоставим Вам шаблон);

03 Доказательство адреса проживания;

04 Справка о несудимости.

Другое:

01 Описание планируемой бизнес-активности.

Подготовительные работы

Наши юристы подготавливают все необходимое:

01 Проверяют доступность желаемого названия компании для регистрации

02 Учреждают Эстонское юридическое лицо с выбранным названием

03 Присваивают компании юридический адрес

04 Составляют документ Системы Внутреннего Контроля*

05 Заполняют все формы, необходимые для подачи заявки на лицензию

* Документ Системы Внутреннего Контроля - это ключевой документ в рамках заявки на лицензию. Он регулирует, как вы обеспечиваете соблюдение требований контроля в отношении AML/CFT Европейского Союза и Международных Санкций.

На данном этапе Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Мы выставляем инвойс, и Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Последние штрихи

01 Назачаем AML специалиста, отвечающего требованиям лицензии

02 Вводим в состав компании члена правления, отвечающего требованиям лицензии

03 Открываем корпоративный счет в платежном учреждении на территории ЕС

04 Пишем бизнес-план на 2 года вперед, необходимый для заявки (или адаптируем Ваш, если имеется)

05 Арендуем физический офис для Вашей компании

Увеличение уставного капитала

Должен быть внесен уставной капитал, в размере указанном для Вашего типа лицензии.

Подача заявки

Если не было указаний на необходимые исправления, выдается лицензия.

Выдача лицензии

Если не было указаний на необходимые исправления, выдается лицензия.

Все указанные временные рамки носят иллюстративный характер. Срок выполнения может зависить от многих факторов, таких как: количество государственных выходных дней, время доставки курьером, загруженность государственных департаментов. Мы не несем ответственность за задержки вне нашего прямого контроля.

Пайщик иностранное юридическое лицо

Предоплата

Документы от Вас

От компании, которая будет владеть паями

01 Уставные документы, включая те, где указаны члены правления и пайщики (заверенные нотариусом и переведенные присяжным переводчиком на английский язык);

02 Устав, заверенный нотариусом и переведенный присяжным переводчиком на английский язык.

От члена правления компании, которая будет владеть паями, кто имеет право на полное представительство:

01 Копия главной сраницы паспорта, заверенная нотариусом;

02 Доверенность, заверенная нотариусом и переведенная присяжным переводчиком на английский язык (мы предоставим Вам шаблон).

Другое:

01 Описание планируемой бизнес-активности.

Подготовительные работы

Наши юристы подготавливают все необходимое:

01 Проверяют доступность желаемого названия компании для регистрации

02 Учреждают Эстонское юридическое лицо с выбранным названием

03 Присваивают компании юридический адрес

04 Составляют документ Системы Внутреннего Контроля*

05 Заполняют все формы, необходимые для подачи заявки на лицензию

На данном этапе Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Мы выставляем инвойс, и Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Последние штрихи

01 Назачаем AML специалиста, отвечающего требованиям лицензии

02 Вводим в состав компании члена правления, отвечающего требованиям лицензии

03 Открываем корпоративный счет в платежном учреждении на территории ЕС

04 Пишем бизнес-план на 2 года вперед, необходимый для заявки (или адаптируем Ваш, если имеется)

05 Арендуем физический офис для Вашей компании

Увеличение уставного капитала

Должен быть внесен уставной капитал, в размере указанном для Вашего типа лицензии.

Подача заявки

Мы подаем заявление в Министерство Экономики и Коммуникаций. В этот период, назначенный AML специалист будет приглашен на собеседование в Департамент Полиции и Погранохраны Эстонии.

Выдача лицензии

Если не было указаний на необходимые исправления, выдается лицензия.

Готовые компании

Не хотите ждать? Купить готовую компанию уже с лицензией.

Bitinterpay OÜ, active business (2018)

Предоставление услуг виртуальных валют

#FVT000343

250,000€

ICBtransfer OÜ (2020)

Предоставление услуг виртуальных валют

#FVT000056

150,000€

Свяжитесь с нашим юристом для консультации

Отправить заявку

Мы онлайн, напишите нам

+372 58854563

contact@diamont.ee

Rotermanni 6, 10111, Tallinn, Estonia